مشروع نظام المراقبة الآلي لمكافحة الجرائم المالية

عنوان الضمان الإبتدائى

بنك التنمية الاجتماعية

الغرض من المنافسة

للالتزام بأنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ولوائحهم التنفيذية بالإضافة الى التعليمات الصادرة من صندوق التنمية الوطني، حرص البنك على تطبيق افضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية والمتضمنة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتستر التجاري بالإضافة الى مكافحة عمليات الاحتيال المالي سواء الداخلي او الخارجي و لغرض حماية بنك التنمية الاجتماعية من استغلاله في مثل هذه الممارسات ، وعليه تعتزم الإدارة التنفيذية للحوكمة والمخاطر والالتزام على استحداث وتطوير نظام مراقبة آلي لكافة العملاء والعمليات المالية والغير مالية بالإضافة الى المنتجات والخدمات المقدمة من البنك والذي بدوره يقوم بكشف والحد من العمليات والسلوك المشتبه به بناء على مؤشرات ومعايير الاشتباه المصممة وفق الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بالإضافة الى اجراء عمليات التقييم المستمر للعملاء والعمليات المنفذة بما يعزز أهداف بنك التنمية الاجتماعية الاستراتيجية التنموية والمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني .